Újabb tíz domain nevet foglaltak le az Egyesült Államokban

Újabb tíz domain nevet foglaltak le az Egyesült Államokban 0001

A hét elején újabb vádakat emelt a szerencsejátékkal foglalkozó webszájtok ellen az Egyesült Államok marylandi ügyészsége. Tizenegy bankszámlát és tíz domain lett lefoglalva, ráadásul három ember ellen is vádat emeltek illegális szerencsejátékok működtetése és pénzmosás miatt.

A három vádlottból kettő, Darren Wright és David Parchomchuk mindketten brit-kolumbiai állampolgár, Ann Marie Puig pedig Costa Rica-i, a webszájtok amelyeket lefoglaltak a Bookmaker.com, a 2Betsdi.com, a Funtimebingo.com, a Goldenarchcasino.com, a Truepoker.com, a Betmaker.com, a Betgrandesports.com, a Betehorse.com, a Beted.com és a Doylesroom.com.

Az eskü alatt tett vallomás szerint (sworn affidavit) a fentebb említett személyek és weboldalak illegális szerencsejátékokat és sportfogadásokat üzemeltettek, erre a Baltimore-i Nemzetbiztonsági Iroda nyomozása során bukkantak. Maryland állam ez alapján jött rá, hogy a Linwood Payment Solutions nevű tranzakciókkal foglalkozó pénzintézet is érintett az ügyben.

A vallomás szerint, a Linwood beszivárgott ezekbe az online szerencsejáték ügyletekbe, személyes kapcsolatot kialakítva a menedzserekkel, információt gyűjtöttek, beleláthattak a szerződésekbe és elérték, hogy rajtuk keresztül folyjanak a tranzakciók.

A vádiratban azt is megemlítik, hogy 2009. november 12. óta egy Maryland állambeli online-szerencsejátékos is besegített a nyomozásba: rendszeresen látogatta az online oldalakat, számlákat nyitott rajtuk, és $500-t kapott, amelyet a nyomozás keretein belül elkölthetett fogadásokra. A beépített fogadó a BetEd oldalán regisztrált accountjáról indított fogadásokat. 2010. március 30-án a BetEd a Linwood érintésével utalt $100 a beépített játékos számlájára, mint nyereményt.

2009 óta a Linwood több mint 300.000 tranzakciót bonyolított a vádolt cégeknek, amelyek összértéke 33 millió dollár, amelyben már benne foglaltattak azok a tranzakciók, amelyeket marylandi játékosok kaptak.

„Az internetes szerencsejáték-szolgáltató knak tilos Marylandben tranzakciót folytatniuk, függetlenül attól, hogy pontosan hol is székel a működtető cég” – nyilatkozta az üggyel kapcsolatban az Egyesült Államok ügyésze, Rod J. Rosenstein egy sajtóközleményben, amelyet a vádemelésekkel kapcsolatban adtak ki. „Nem engedhetjük meg külföldi webszájtoknak hogy megkerüljék a törvényt csak azért, mert az államunkon kívüli székhellyel működik. ”

„A jelen vádemelések közvetlen eredményei annak a nagyszabású fedett nyomozásnak amelyet ügynökeink folytattak Maryland több igazságszolgáltatási szervezetével együttműködve.” – ezek a szavak már Willian Winter különleges ügynök, a Baltimore-i Nemzetbiztonságiak egyik emberének nyilatkozatából származik. „Az illegális internetes szerencsejátékokból befolyt pénzek gyakran a szervezett bűnözést szponzorálják. Az irodánk mostantól azon lesz, hogy minden egyes tranzakciót, amelyet ilyen céllal végeznek feltérképezzen. Az együttműködő partnereinkkel együtt lefegyverezzük majd ezeket a szervezett bűnözéssel operáló társulásokat, teljesen mindegy hogy az Egyesült Államokban, vagy máshol működnek-e.”

Amennyiben a vádlottakat bűnösnek találják, a legtöbb kiszabható – ötéves – letöltendő börtönbüntetésre ítélik majd az illegális szerencsejátékok üzemeltetéséért és további húsz évre pénzmosásért.

TOVÁBBI CIKKEK

Kapcsolódó Versenyek

Mi a véleményed?