A NETeller vagyonának egy részét zárolta az FBI

A NETeller vagyonának egy részét zárolta az FBI 0001

A NETeller botrány tovább gyűrűzik. A sajtóban megjelent információk alapján az amerikai hatóságok egy jelentős mennyiségű pénzösszeget zároltak a cég vagyonából, mivel a vádak igazolódni látszanak a korábban több milliárd dolláros pénzmosással megvádolt két cégalapító, Steve Lawrence és John Lefebvre ügyében.

Mindezt a nyomozás vezetője, Neil Donovan, FBI ügynök nyilatkozta a USA Today című újságnak, és a hírt hamarosan minden jelentős hírügynökség - köztük a Reuters és a CNN is - átvette. Az amerikai állampolgárokat igen kényesen érintheti a hír, főleg miután a NETeller közleményben válaszolt a hírre: "A NETeller Csoport legjobb tudomása szerint, az Ügyészi Hivatal által zárolt pénz nagysága nem haladja meg az $55 millió amerikai dollárt. Ám ez túlnyomórészt az a pénz, amelyből a vállalat a közeljövőben teljesítette volna utalásait az amerikai ügyfelek részére."

A pénz zárolva is marad az FBI további nyomozásáig, ill. amíg konkrét bizonyítékok és adatok nem állnak rendelkezésre a Lawrence és Lefebvre elleni több millió dolláros pénzmosási ügyben az Egyesült Államok Államügyészi Hivatala (USAO) számára. A NETeller közleményében megerősítette, hogy jogi tanácsadói találkoztak az USAO képviselőivel január 19-én, amikor az amerikai székhelyű bankok kezdték visszautasítani a NETeller által indított tranzakciókat. A zárolt $55 millió dollár pedig a találkozót és vélhetően a figyelmeztetést követően "keletkezett".

A NETeller kifizetések egyelőre tehát fagyasztva maradnak az amerikai állampolgárok számára. Ügyfelei számára ezt közölte a NETeller: "A jelenlegi bírósági döntés és az ehhez kapcsolódó jogi intézkedések miatt a Csoport képtelen teljesíteni kifizetéseit amerikai ügyfelei számára." A nyilatkozatban továbbá kijelentik, hogy a cég jelenleg is mindent megtesz ezen korlátozás elhárítására, hogy teljesíthesse kötelezettségeit az amerikai állampolgárok részére. A NETeller további szándéka, hogy együttműködik az ügyészi hivatallal, és a be- és kifizetésekről pontos dokumentációt készítve szeretné elősegítené a nyomozás minél hamarabbi lezárását. A tárgyalások során szóba került az is, hogy az ügyészi hivatal szeretne felkérni egy törvényszéki könyvvizsgáló céget, amely segítene a vizsgálat során a NETeller pénzügyi helyzetének pontos feltárásában és tisztázásában. Ron Martin, a NETeller Csoport elnöke és vezérigazgatója kiemelte, hogy "a cég számára elsődleges fontosságú, hogy minél hamarabb teljesíthesse amerikai ügyfelei követeléseit".

PokerNewser: Az amerikai piac elvesztése miatt a pókertermek most lesik az európai játékosok minden kívánságát. A MANSION Poker egész februárban minden nap 19.00-tól $100,000 garantált összdíjazású tornákat szervez!!!

TOVÁBBI CIKKEK

Mi a véleményed?