Tanú lesz a pénzmosó Daniel Tzvetkoff a Fekete Péntek ügyében

Tanú lesz a pénzmosó Daniel Tzvetkoff a Fekete Péntek ügyében 0001

Daniel Tzvetkoff egy ausztrál üzletember, akinek több mint egymilliárd dollár fordult meg a keze alatt illegális, online pókerhez köthető tranzakciókon keresztül az Egyesült Államokban. Tzvetkoffot most tanúként hallgathatják meg a Fekete Péntek vádlottjainak, John Camposnak és Chad Elie-nek a perében április 9-én New Yorkban.

A 29 éves Tzvetkoffra 75 éves börtönbüntetés várt azután, hogy egy 2010-es vegasi razzia során elfogták. Akkor azonban nyélbe ütött egy vádalkut, amelyben a nyomozóhatóságoknak felajánlotta, hogy fontos bizonyítékokat tud átadni a PokerStars, a Full Tilt és az Absolute Poker ellen. Jelenleg az FBI tanúvédelmi programjában bujkál, mint sztárinformátor.

Campos volt az alelnöke egy Utah állam-beli banknak, amely az említett online pókeroldalak fizetési procedúráival foglalkozott. Őt hat rendbeli vádlottként tartják nyilván és 35 év börtön vár rá. Elie egy könyvelő volt, akit 9 rendbeli törvénysértéssel vádol az Igazságügyi Minisztérium – köztük az UIGEA nevű, online szerencsejátékokra vonatkozó törvény megsértés, banki csalás és a pénzmosás is. Ő akár 85 évet is börtönben tölthet.

Az Australian Associated Press hírügynökség arról számolt be, hogy Tzvetkoff több mint 90.000 dokumentumot adott át a hatóságoknak, amelyekben bizalmas emailek is vannak Elie-től, mint korábbi üzlettárstól. A múlt héten Elie ügyvédei arra panaszkodtak a bírónak, hogy túl sok dokumentumot kaptak, és ehhez viszonyítva nagyon kevés időt, hogy felkészüljenek.

„Bár a kormány korábban rengeteg emailt tulajdonított Daniel Tzvetkoffnak, mint az egyik koronatanúnak ebben az ügyben. Mi pedig nem rég tudtuk meg, hogy Mr. Tzvetkoff kitörölte az emailjeit az Intabill szerveréről. Azokat a leveleket, amelyeket a védelem javára bocsájtottak. Ez alapján jogosan érezhetjük, hogy Mr. Tzvetkoff félrevezette a kormányt.” – állította Elie ügyvédje az AAP szerint.

TOVÁBBI CIKKEK

Mi a véleményed?